证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-053
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能开采股份有限公司
对于不向下修正“永 02 转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告践诺不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者要害遗漏，并对其践诺的的确性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
进犯践诺指示：
? 自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 8 月 6 日，杭州永创智能开采股份有限公司
（以下简称“永创智能”，
“本公司”或“公司”）股票在蚁合 30 个往翌日中
有 10 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱（13.86 元/股）的 90%（即 12.47
元/股），已触发“永 02 转债”的转股价钱向下修正条件。
? 经第五届董事会第九次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正“永 02
转债”的转股价钱；下一触发转股价钱修正条件的时刻从 2024 年 8 月 7 日
起从头起算，如再次触发转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将按章程
召开会议决定是否向下修正转股价钱。
一、可转债刊行上市大概
经中国证券监督处分委员会《对于核准杭州永创智能开采股份有限公司公开
刊行可调理公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。本公司于2022
年8月4日公开刊行了610.547万张可调理公司债券，每张面值100元，刊行总数
年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月
经上交所自律监管决定书【2022】244号文答应，公司本次刊行的61,054.70
万元可调理公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌往还，转债简称“永02转债”，
转债代码“113654”。
凭据联系法律规矩的章程及《杭州永创智能开采股份有限公司公开刊行可转
换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司刊行的
“永02转债”自2023年2月10日起可调理为本公司股份，“永02转债”开动转股
价钱为14.07元/股，因公司实施2022年度和2023年度职权分配，自2024年7月3
日起，转股价钱调理为13.86元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与触发情况
（一）转股价钱修正条件
凭据《召募讲明书》的辩论条件章程，在本次刊行的可转债存续时刻，当公
司 A 股股票在职意蚁合 30 个往翌日中至少有 10 个往翌日的收盘价低于当期转股
价钱的 90%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会
审议表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鞭策应当躲闪。修正后的转股
价钱应不低于该次鞭策大会召开日前 20 个往翌日公司 A 股股票往还均价和前 1
个往翌日公司 A 股股票的往还均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往翌日
按调理前的转股价钱和收盘价钱酌量，调理后的往翌日按调理后的转股价钱和收
盘价钱酌量。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻等。
从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）开首复原转股央求并践诺
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调理股份登记日之
前，该类转股央求应按修正后的转股价钱践诺。
（二）转股价钱修正条件触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时刻从 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 8 月 6 日，
公司股票在蚁合 30 个往翌日中有 10 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱（13.86
元/股）的 90%（即 12.47 元/股），已触发“永 02 转债”的转股价钱向下修正条
款。
三、对于不向下修正“永 02 转债”转股价钱的具体讲明
凭据《上海证券往还所上市公司自律监管率领 12 号——可调理公司债券》
的辩论章程，公司于 2024 年 8 月 6 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了
《对于不向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案》，表决恶果为：5 票答应，0
票反对，0 票弃权。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士躲闪表决。
下一触发转股价钱修正条件的时刻从 2024 年 8 月 7 日起从头起算，如再次
触发转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将按章程召开会议决定是否向下修
正转股价钱。敬请盛大投资者关怀公司后续公告，细心投资风险。
特此公告。
杭州永创智能开采股份有限公司董事会
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